Consulta a tus terceros en fuentes oficiales de manera simultánea en segundos. Obtén un informe ejecutivo con clasificación de riesgo inteligente y evidencia auditable.
Conectados con las principales fuentes oficiales
Estas son las consecuencias de no contar con una plataforma automatizada de debida diligencia.
Horas navegando portales del Estado que se caen, con interfaces diferentes para cada fuente y sin resultados consolidados.
Los falsos negativos en búsquedas manuales pueden derivar en sanciones de la Supersociedades, UIAF o la Superfinanciera.
Sin evidencia auditable ni historial de consultas, las auditorías internas y externas se convierten en un dolor de cabeza.
Una sola consulta, todas las fuentes. Resultados clasificados por nivel de riesgo con evidencia descargable.
Clasificación automática en niveles: Crítico, Alto, Medio, Bajo, Informativo y Sin Hallazgos Adversos.
Soporte para CC, CE, Pasaporte, PPT, PEP, NIT y Documento de Origen. Personas naturales y jurídicas.
Solo necesitas el número de documento. El sistema resuelve automáticamente el nombre completo.
Detección automática de homonimia para reducir falsos positivos en listas internacionales como OFAC, EU y ONU.
Genera reportes PDF descargables con toda la evidencia de consulta incluyendo capturas de pantalla para auditorías y archivo.
Genera un análisis ejecutivo con inteligencia artificial que resume los hallazgos y su nivel de riesgo para la toma de decisiones.
Cada departamento obtiene la información que necesita para tomar decisiones informadas.
Verifica contrapartes en listas sancionatorias internacionales y bases de datos de personas expuestas políticamente.
Valida la identidad y antecedentes de candidatos y empleados antes de la vinculación laboral.
Evalúa proveedores y contratistas contra registros tributarios, deudas con el Estado y multas vigentes.
Personalizamos nuestros planes según la necesidad de cada cliente y su sector. Contáctanos para obtener una cotización.
Validación de identidad y antecedentes para contratación segura.
Incluye
Blindaje legal total para auditorías de Supersociedades y UIAF.
Incluye
Automatización total e inteligencia artificial para equipos de riesgo robustos.
Incluye
Para empresas con necesidades específicas y alto volumen de consultas.
Con la tarifa más competitiva del mercado. Automatiza tu debida diligencia y cumple con la normativa colombiana sin complicaciones.
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